Prokurorët federalë dhe agjentët e FBI-së kanë nisur marrjen e deklaratave rreth operacioneve financiare të organizatës, e cila drejtohet nga Claudio Tapia, brenda territorit të SHBA-së. Hetuesit synojnë të kuptojnë se si Federata ka lëvizur qindra miliona dollarë përmes sistemit bankar amerikan dhe të përcaktojnë nëse këto transaksione përbëjnë krime nën juridiksionin e SHBA-së, si pastrim parash ose mashtrim.
Agjentë të FBI-së dhe prokurorë të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së morën në pyetje biznesmenin Guillermo Tofoni. Pyetjet u fokusuan mbi strukturën financiare të përdorur për të menaxhuar kontratat tregtare ndërkombëtare të Federatës.